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大发888投注,金科地产集团股份有限公司闭于第十届董事会第三十八次会议决定的

  发布日期:12-13   浏览次数:   责任编辑:管理员   【字体大小: |

  证券简称:证券代码:000656 编号:2019-113号

  债券简称:15金科01 债券代码:112272

  债券简称:18金科01 债券代码:112650

  债券简称:18金科02 债券代码:112651

  债券简称:19金科01 债券代码:112866

  债券简称:19金科03 债券代码:112924

  金科地产集团股份有限公司

  闭于第十届董事会第三十八次会议决定的布告

  本公司及董事会整个成员包管信休披露的本质实正在、正确、完全,没有虚伪记载、误导性陈述或沉大脱漏。

  金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年9月6日以专人投递、电子邮件等方式发出闭于召开公司第十届董事会第三十八次会议的告诉。会议于2019年9月11日以通信外决方式召开,本次会议由公司董事长蒋思海先生集结并主理,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的集结、召开和外决程序符合有闭司法、律例和《公司章程》的规定,会议形成的决定合法有用。本次董事会会议通过如下议案:

  一、审议通过《闭于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

  为提高公司控股子公司金科新能源有限公司(以下简称“金科新能源”)征信,满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动其持续健康发展,公司拟于未来十二个月内为其融资新增担保额度不超过2亿元。

  本议案具体本质参见同日刊载于巨潮资讯网()的《闭于对控股子公司增加担保额度的布告》。

  该议案需提交公司大会审议。

  外决状况:7票赞同,1票否决,1票弃权;外决结果:通过。

  公司董事张强先生对该议案投否决票,否决理由:“上市公司担保事项改观频仍,相应治理紊乱,而且本次担保业务为非地产业务,本人无法判别该事项合理性,故本人就该议案投否决票,倡议董事会慎沉思索,酌情提请议案。”

  公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票,弃权理由:“2018年以后,上市公司开展大规模的对子公司、参股公司举行担保及合作方的财务赞助,使得上市公司承当了较大的偿债危害,也已经引发了羁系部分的闭注,买卖所亦举行了针对性的问询,证券羁系危害也正在加大,倡议上市公司对此接纳有用措施低落此项危害。故本人就该议案投弃权票。倡议董事会慎沉思索,酌情提请议案。”

  公司注明:本次公司拟对控股子公司金科新能源未来十二个月内融资提供担保,系根据其出产谋划及资金需求,同时为了满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动其持续健康发展,有利于公司出产谋划发展。

  二、审议通过《闭于公司控股子公司为参股项目公司提供担保的议案》

  为了提高参股房地产项目公司征信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产项目公司持续健康发展,本次公司控股子公司蕴含但不限于沉庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作和谈的商定,按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防备担保危害,正在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的估计新增担保金额盘算不超过30.349亿元,自审议通过后十二个月内有用。

  本议案具体本质参见同日刊载于巨潮资讯网()的《闭于控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的布告》。

  公司独立董侍涪外了相闭独立定见

  该议案需提交公司股东大会审议。

  外决状况:7票赞同,1票否决,1票弃权;外决结果:通过。

  公司董事张强先生对该议案投否决票,否决理由:“上市公司担保事项改观频仍,相应治理紊乱,无法判别该事项合理性,故本人就该议案投否决票,倡议董事会慎沉思索,酌情提请议案。”

  公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票,弃权理由与上一议案一样。

  公司注明:本次公司控股子公司拟对未来十二个月内局部参股房地产项目公司融资提供担保,系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求,基于合资合作和谈的商定,履行股东义务,按照金融机构风控要求提供担保。同时,公司参与参股房地产项目公司的平常出产谋划治理,能有用节制担保危害。

  三、审议通过《闭于公司与合作方按股权比例挪用控股子公司富余资金的议案》

  为包管控股房地产项目子公司运营及项目开发建设须要,公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作和谈的规定,按股权比例一致条件为其提供股东款,而当该控股子公司保管闲置富余资金时,为盘活其存量资金,加快资金周转,公司将按照房地产公司谋划通例,根据项目公司章程及合作和谈的规定挪用闲置富余资金。对此,根据公平买卖原则,该项目公司其他股东也有权挪用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券买卖所股票上市规则》《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等相闭规定,前述情景之控股房地产项目子公司其他股东挪用闲置富余资金的举动组成了控股子公司对表提供财务赞助。公司本次拟按股权比例从控股子公司挪用不低于32.18亿元富余资金,鉴于此,公司董事会拟提请股东大会核准项目公司其他股东即合作方按股权比例挪用控股子公司富余资金金额盘算不超过25.90亿元。

  本议案具体本质参见同日刊载于巨潮资讯网()的《闭于与合作方按股权比例挪用控股子公司富余资金的布告》。

  公司独立董侍涪外了相闭独立定见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  外决状况:7票赞同,1票否决,1票弃权;外决结果:通过。

 
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